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万和科技(837305):董事会议事规则(北交所上市后适用)

发布日期:2022-08-06 来源:华体会真正的网址 作者:华体会Vip官网app

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

  公司董事会于 2022年 8月 4日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通 过了《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市后适用的治理制度(15项)的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  第一条 为了完善深圳市万和科技股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,

  法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等国家法律法规和

  第二条 公司董事会是公司经营决策机构,对股东大会负责并报告工作,行使法律法规、其他规范性文件、《公司章程》和股东大会赋予

  第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事会应认真履行法律法规、其他规范性文件、《公司章程》规定的职责,确保公司遵守法律

  第四条 董事会由7名董事组成,其中设董事长1人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

  第六条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会作为专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照

  第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等的权限,建立严格的审

  第八条 公司发生符合以下标准的重大交易事项(除提供担保、提供财务资助外),应当经董事会审议:

  第九条 公司发生符合以下标准的关联交易(除提供担保外),应当经董事会审议:

  第十条 关联交易事项提交董事会审议前,应当取得独立董事事前认可意见。独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事的半数以上同

  第十一条 公司对外提供担保或财务资助的,必须提交董事会审议,并经出席会议的2/3以上董事审议同意。

  第十二条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等情况,进行讨论、

  第十三条 董事会可以依照其合理判断,严格遵守并执行股东大会决议,并就具体操作性的事项作出安排和决定。

  第十四条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

  第十六条 就上条第(六)项所规定的董事会授权,董事会应严格依照《公司法》的有关规定进行,不得将《公司法》所规定的由董事会行

  第十七条 董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权,应当经由全体董事的2/3以上同意,并以董事会决议的形式作出。

  第十八条 董事长可以依照其合理判断,严格遵守并执行董事会决议,并就具体操作性的事项作出安排和决定。

  第十九条 公司其他董事、董事会秘书应协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举1名董事履行职

  第二十条 董事会每年至少召开2次会议,由董事长召集,每次会议应当于于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。

  第二十一条 2名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的,可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事

  第二十二条 有下列情形之一的,董事长应自接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议:

  第二十三条 董事会召开临时董事会会议可以书面方式通知,亦可以口头方式通知;通知应在会议召开3日以前送达全体董事和监事。但如

  第二十五条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,除上述董事会职权涉及特别决

  第二十六条 董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面(包括以传真、电子邮件的形式)委托其他董事代为出

  第二十七条 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。涉及表决事项的,委托人应当在委托

  第二十八条 独立董事不得委托非独立董事出席董事会会议,非独立董事不得接受独立董事的委托出席董事会会议。在审议关联交易事项

  第二十九条 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会

  第三十条 监事有权列席董事会会议,总经理、董事会秘书应当列席董事会会议,其他高级管理人员可以根据需要列席董事会会议。董

  第三十一条 董事连续2次未能亲自出席,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东大会予以撤换。

  第三十二条 列入董事会会议议程的各项议案,应经过与会董事的充分讨论后才能付诸表决。在进行表决之前主持人应征询全体董事意

  第三十三条 董事应在恪守国家有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》规定的各项义务的基础上认真审议各项议案,发表自己的

  第三十四条 董事审议授权议案时,应当对授权的范围、合法合规性、合理性和风险进行审慎判断。董事应当对董事会授权事项的执行情

  第三十六条 董事会做出决议采取记名投票表决方式,以举手或书面表决方式。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以

  第三十七条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,应当回避表决,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他

  第三十八条 董事会决议涉及须经股东大会表决事项的,公司应当及时披露董事会决议公告,并在公告中简要说明议案内容。董事会决议

  第三十九条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和

  第四十条 董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存,保管期限为不低于10年。

  第四十二条 董事会秘书应在董事会会议作出决议的2个工作日内制作董事会决议或会议纪要,送达与会董事签字,依据法律法规、其他它

  第四十三条 董事会决议违反法律法规、其他它规范性文件或《公司章程》,致使公司遭受损失的,参与决议的董事应对公司负赔偿

  第四十四条 董事会指定的决议执行责任人(或单位、部门)应确保决议事项准确、完整、合法的予以落实,并向董事会汇报实施情况。

  第四十五条 董事会秘书应当定期向董事长和全体董事汇报决议执行情况,并建议董事长或董事会采取有关措施,促使董事会决议得到贯

  第四十六条 如无特别说明,本规则所称“以上”、“以内”含本数;“低于”、“超过”不含本数。

  第四十七条 本规则没有规定或与《公司法》等法律法规、其他规范性文件、《公司章程》规定不一致的,以《公司法》等法律法规、

  第四十八条 本规则的修改由董事会决定,由董事会审议通过后,报经股东大会审议批准。

  第五十条 本规则经股东大会审议通过,且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。